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Modificación de la Responsabilidad Penal Culposa del Oficial de Cumplimiento en el Sistema Financiero (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 – lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado)

En el presente trabajo se presentarán alternativas que puedan servir para un posible cambio normativo en cuanto a la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento. En la actualidad mundial vivimos una crisis plagada de males como son: la corrupción, las drogas, el terrorismo, trata de personas,…

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor:

Wiesse Asenjo, Carlos Alberto
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación: 2019
País: Perú
Institución: Universidad de Lima
Repositorio: ULIMA-Institucional
Idioma: español
OAI Identifier: oai:repositorio.ulima.edu.pe:20.500.12724/11349
Acceso en línea: https://hdl.handle.net/20.500.12724/11349
http://doi.org/10.26439/ulima.tesis/11349
Access Level: acceso abierto
Palabra clave: Responsabilidad penal
Lavado de activos
Crimen organizado
Cumplimiento normativo
Criminal liability
Asset laundering
Organized crime
Regulatory compliance
Derecho / Derecho penal
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

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